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成都前鋒電子電器集團(tuán)關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì)的通知

日期：2025-03-10

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì)的通知

　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2025年3月10日召開(kāi)了八屆十八次董事會(huì)，決定于2025年3月31日召開(kāi)2024年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間：2025年3月31日（星期一）上午9點(diǎn)30分
　　二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)
　　三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　四、出席人員
　　　（1）截止2025年3月24日在公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1）；
　　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他受邀請(qǐng)的人員。
　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　　　1.審議《公司2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
　　　　2.審議《公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　　　3.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2024年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2025年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
　　　　　本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
　　　　4.審議《公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
　　　　5.審議《公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》
　　　　6.其他事宜。
　　　　　上述議案經(jīng)公司八屆十八次董事會(huì)及相關(guān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。
　　六、其他事項(xiàng)
　　　　1、請(qǐng)各位股東持本人身份證原件，委托代理人參會(huì)的，需持授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證、委托人身份證原件及復(fù)印件準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
　　　　2、會(huì)議聯(lián)系電話：028-87988842 董事會(huì)辦公室。

特此通知。

附件：1.《授權(quán)委托書(shū)》

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2025年3月10日　　　

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